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공지사항

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작성일 : 07-03-20 12:12
[안내] 제9기 정기주주총회 개최
 글쓴이 : 관리자
조회 : 3,323  

제9기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제25조에 의하여 제9기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


- 아 래 -

1. 일 시:2007년 3월 23일 (금) 오전 9시

2. 장 소:경기도 안양시 만안구 안양6동 505-2 안양상공회의소 5층 대회의실
(지하철 1호선 명학역 1번 출구 방향, Tel 031-447-9171)

3. 회의목적사항

1) 보고사항

가. 제9기 감사보고

나. 제9기 영업보고

다. 외부감사인 선임보고

2) 결의사항

제 1 호 의안:제9기(2006년 1월 1일 ~ 2006년 12월 31일) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

제 2 호 의안:정관 일부 변경의 건

제 3 호 의안:이사 선임의 건

제 4 호 의안:감사 선임의 건

제 5 호 의안:이사 보수한도 승인의 건

제 6 호 의안:감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

증권회사에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접 행사하거나 또는 불행사하고자 하는 경우에 그 뜻을 주주총회 회일의 5일전까지 증권예탁결제원에 통지하셔야 합니다.

그러하지 아니할 경우에는 증권거래법 제174조의6 제5항 및 제6항에 의해 증권예탁결제원이 의결권을 행사하게 됩니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사:주총참석장, 신분증

- 대리행사:주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

6. 기타사항

- 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.