공지사항
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작성일 : 11-03-09 12:12
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제13기 주주총회 소집공고
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글쓴이 :
관리자
 조회 : 7,031
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 13기주주총회소집공고.pdf (286.0K) [14] DATE : 2016-07-28 11:47:44 |
주식회사 에스에이티 제13기 주주총회 소집을 아래와 같이 공고합니다.
1. 일시：2011년 3월 25일 (금) 오전 9시
2. 장소：경기도 군포시 중앙로 322 (금정동 847-3) 군포시청소년수련관 청소년극장
( 지하철 4호선 산본역 3번 출구에서 산본역 동부사거리 방면 도보 500m,
노선버스(15-2, 87, 3-1 등) 군포우체국 앞 하차, Tel 031-390-1400 )
3. 회의목적사항
1) 보고사항
가. 제13기 감사보고
나. 제13기 영업보고
2) 의결사항
제 1 호 의안：제13기(2010년 1월 1일 ~ 2010년 12월 31일) 대차대조표,
손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
제 2 호 의안：임원 퇴직금 지급규정 변경의 건
제 3 호 의안：주식매수선택권 부여의 건
제 4 호 의안：이사 보수한도 승인의 건
제 5 호 의안：감사 보수한도 승인의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거
한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다.
따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.
5. 경영참고사항
상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고,
금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사：주총참석장, 신분증
- 대리행사：주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증
7. 기타사항
- 금번 주주총회에서는 기념품을 제공하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
* 기타 자세한 사항은 첨부파일을 참조하시기 바랍니다.
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