공지사항
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작성일 : 12-03-12 12:12
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제14기 주주총회 소집공고
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글쓴이 :
관리자
 조회 : 6,718
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 제14기주주총회소집통지공고.pdf (2.3M) [15] DATE : 2016-07-28 11:54:53 |
주식회사 에스에이티 제14기 주주총회 소집을 아래와 같이 공고 합니다.
1. 일 시：2012년 3월 27일 (화) 오전 9시
2. 장 소： 경기도 군포시 고산로 599(산본동1101) 군포 문화예술회관 국제회의장
3. 회의목적사항
1) 보고사항
가. 제14기 감사보고
나. 제14기 영업보고
2) 의결사항
제1호 의안 : 제14기(2011.1.1~2011.12.31) 재무상태표, 손익계산서
및 결손금처리계산서(안) 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경(안) 승인의 건(사업목적 추가)
제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
제4호 의안 : 이사 선임의 건
4-1호 의안 : 사내이사 이범철
제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다.
따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.
5. 경영참고사항
상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고,
금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사：주총참석장, 신분증
- 대리행사：주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),대리인의 신분증
7. 기타사항
- 금번 주주총회에서는 기념품을 제공하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
* 기타 자세한 사항은 첨부파일을 참조하시기 바랍니다.
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