SAT
  • 홍보센터
  • 공지사항

공지사항

에스에이티의 다양한 소식, 홍보자료, 투자정보를 만나보세요.


 
작성일 : 13-03-13 12:12
제15기 주주총회 소집 공고
 글쓴이 : 관리자
조회 : 2,570  
   제15기정기주주총회소집공고_최종.pdf (3.3M) [8] DATE : 2016-07-28 15:39:05
제15기 정기주주총회 소집 통지(공고)


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제24조에 의하여 제15기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


- 아 래 -


1. 일 시 : 2013년 03월 28일 (목) 오전 09시

2. 장 소 : 경기도 군포시 고산로 599(산본동) 군포 문화예술회관 국제회의장

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제15기(2012.1.1~2012.12.31) 연결 및 별도 재무제표(재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여 금 처분계산서(안) 등) 승인의 건

※ 주식배당(1주당 배당주식수 0.1주) 승인의 건

제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 김 웅(재선임)

3-2호 의안 : 사내이사 김영호(재선임)

3-3호 의안 : 사내이사 변기수(재선임)

3-4호 의안 : 사외이사 강철웅(재선임)

3-5호 의안 : 사외이사 이평한(재선임)

제4호 의안 : 감사 선임의 건

4-1호 의안 : 감사 박종호(신규선임, 비상근)

제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

제7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고,

금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.


5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

※ 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.


6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

실질주주께서 아래의 “의사표시 통지서”에 의해 한국예탁결제원에 그 의사표시를 하지 않은 주식에 대해서

우리 회사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 314조제 5항에 따라 한국예탁결제원이 의결권을 행사하도록 요청할 예정입니다.

이 경우 한국예탁결제원은 우리 회사 주주총회에서 의결권을 행사하게 되는데, 한국예탁결제원의 의결권행사는 자본시장과 금융투자업에 관한

법률에 따라 한국예탁결제원을 제외한 참석주주의 찬,반 비율에 따라 의결권을 행사(Shadow Voting)하게 됩니다.


2013년 3월 13일

주식회사 에스에이티
대표이사 김 웅(직인생략)


* 기타 상세사항은 첨부된 파일을 확인하시기 바랍니다.