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공지사항

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작성일 : 14-03-12 12:12
제16기 주주총회 소집공고
 글쓴이 : 관리자
조회 : 541  
제16기 정기주주총회 소집 통지(공고)


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제24조에 의하여 제16기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라며,

의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제25조에 의거

본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.



- 아 래 -

1. 일 시 : 2014년 03월 27일 (목) 오전 09시



2. 장 소 : 경기도 군포시 고산로 599(산본동) 군포 문화예술회관 국제회의장



3. 회의목적사항



가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고



나. 부의안건

제1호 의안 : 제16기(2013.1.1~2013.12.31) 연결 및 별도 재무제표

(이익잉여금처리계산서(안) 등) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경(안) 승인의 건(사업목적 변경 및 추가)

제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 정성원 신규선임의 건

3-2호 의안 : 사내이사 김일환 신규선임의 건

3-3호 의안 : 사내이사 김희창 신규선임의 건

3-4호 의안 : 사외이사 정동진 신규선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건

4-1호 의안 : 비상근감사 윤영석 신규선임의 건

제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

제7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건



4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고,

금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.



5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

*주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.



6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

실질주주께서 아래의 “의사표시 통지서”에 의해 한국예탁결제원에 그 의사표시를 하지 않은 주식에 대해서

우리 회사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 314조제 5항에 따라 한국예탁결제원이 의결권을 행사하도록 요청할 예정입니다.

이 경우 한국예탁결제원은 우리 회사 주주총회에서 의결권을 행사하게 되는데, 한국예탁결제원의 의결권행사는 자본시장과 금융투자업에

관한 법률에 따라 한국예탁결제원을 제외한 참석주주의 찬,반 비율에 따라 의결권을 행사(Shadow Voting)하게 됩니다.





2014년 3월 12일

주식회사 에스에이티

대표이사 김 웅(직인생략)