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공지사항

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작성일 : 16-03-14 12:12
제18기 주주총회소집통지(공고)문
 글쓴이 : 관리자
조회 : 618  
제18기 정기주주총회 소집 통지(공고)


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제24조에 의하여 제18기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라며,

의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제25조에 의거

본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.


- 아 래 -

1. 일 시 : 2016년 03월 30일 (수) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 군포시 엘에스로 175 (산본동, 에스에이타워 7층) 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고


나. 부의안건

제 1 호 의안 : 제18기(2015.1.1~2015.12.31) 연결 및 별도 재무제표

(이익잉여금처리계산서(안) 등) 승인의 건

제 2 호 의안 : 정관 일부 변경(안) 승인의 건

(사업목적 추가 및 변경 등)

제 3 호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제 4 호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건


4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고,

금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여


조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

※ 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.


6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에

관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수

있습니다.




2016년 3월 14일

주식회사 에스에이티
대표이사 정 성 원 (직인생략)